Director asociado
Jason Teo
Jason tiene una amplia práctica en litigios e investigaciones comerciales y financieras. Su gran interés por la tecnología y los asuntos de fraude comercial transfronterizo le ha llevado a actuar en nombre del demandante que ganó el caso B2C2 Ltd contra Quoine Pte Ltd, una sentencia histórica en Singapur sobre operaciones con criptodivisas ejecutadas de forma autónoma por un software de negociación algorítmica. También formó parte del equipo que actuó para los liquidadores de Torque Holdings Ltd, un fondo de inversión en criptodivisas, al conseguir con éxito mandamientos judiciales de congelación a nivel mundial por un valor superior a 200 millones de dólares contra antiguos directivos de la empresa derivados de la apropiación indebida de criptoactivos.
Jason también tiene una considerable experiencia actuando para importantes instituciones financieras en disputas e investigaciones complejas, incluso en relación con reclamaciones de empleados, fraude y mala conducta, e impagos y situaciones especiales surgidas en el contexto de la financiación de deuda y capital.
Jason es miembro de ICC Fraudnet Future, una red mundial de destacados abogados especializados en la localización y recuperación de activos, y fue seleccionado para el programa de Jóvenes Abogados Independientes del Tribunal Supremo en 2023. Como Young Independent Counsel, fue llamado a presentar alegaciones en tres asuntos distintos ante el Tribunal Supremo, incluyendo cuestiones relativas al estatus de la criptodivisa como dinero en la legislación de Singapur, y reclamaciones de reintegro por insolvencia en el contexto de un supuesto esquema Ponzi.
Experiencia como representante de Jason
Actuó para los liquidadores de Torque Group, una importante plataforma electrónica de inversión en criptomonedas, en investigaciones y reclamaciones relacionadas con la apropiación indebida de criptomonedas valoradas en más de 300 millones de dólares.
Actuó para un banco ruso en una reclamación de 200 millones de dólares por fraude y recuperación de activos, que abarcó procedimientos en Singapur, Chipre, Belice, Rusia y las Islas Vírgenes Británicas.
Actuó en nombre de más de 1.000 inversores en relación con un esquema de inversión de 200 millones de dólares procedente de Canadá, en la primera reclamación por megacontenciosos de Singapur que implicaba la cesión de reclamaciones a una SPV.
Actuó para B2C2 Ltd, uno de los mayores creadores de mercado de divisas digitales del mundo, en un procedimiento ante el Tribunal Comercial Internacional de Singapur en un litigio relacionado con acusaciones de manipulación mediante comercio algorítmico y apropiación indebida de bitcoins. Esta fue la primera acción en Singapur relacionada con el comercio de divisas digitales.
Asesoramiento sobre supuestas violaciones de las sanciones de Corea del Norte y presunto blanqueo de fondos para Corea del Norte, así como sanciones relacionadas de la OFAC.
Actuó para un operador de telemedicina líder en el sudeste asiático, defendiendo reclamaciones en relación con su adquisición de un proveedor de servicios de TPA.
Actuación para un distribuidor de cables de comunicación especializados en la defensa de reclamaciones por presuntos defectos interpuestas por un contratista derivadas de un proyecto de remodelación de una pista de aterrizaje en el aeropuerto de Changi, que implicaron complejos procedimientos de terceros iniciados contra el fabricante de cables.
Representó a una importante institución financiera estadounidense en la desestimación de las demandas interpuestas por los inversores de un bono suscrito por la institución que se había hundido.
Actuó para un banco privado internacional en la investigación y defensa de las demandas interpuestas por varios clientes en relación con un presunto fraude perpetrado por un antiguo empleado del banco.
Actuó para una agencia de valores en investigaciones y en la defensa de reclamaciones interpuestas por un cliente en relación con una supuesta actividad comercial no autorizada llevada a cabo en su cuenta.
Como Young Independent Counsel, designado por el Tribunal Supremo para presentar alegaciones sobre cuestiones novedosas de derecho en:
Algorand Foundation Ltd v Three Arrows Capital Pte Ltd, ante el Juez Vinodh Coomaraswamy, sobre cuestiones que incluyen el estatus de la criptodivisa como dinero a efectos de determinadas disposiciones de la IRDA;
Envy Asset Management Pte Ltd (en liquidación) y otros contra CH Biovest Pte Ltd [2024] SGHC 46, ante el juez Goh Yihan, sobre cuestiones relativas al derecho a retener los beneficios pagados por los autores derrumbados de un presunto esquema Ponzi; y
Koh Lian Kok contra el Fiscal General [2024] SGHC 132, ante el Presidente del Tribunal Supremo Sundaresh Menon, el Juez de Apelación Steven Chong y el Juez Vincent Hoong, sobre la elaboración de puntos de referencia para la imposición de penas en un delito de infracción de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
*Los casos representativos anteriores incluyen asuntos en los que nuestros abogados trabajaron en otros despachos antes de Setia Law LLC.
