En las profundidades de las finanzas internacionales, Interpol ha arrojado una nueva luz: la notificación Silver, pensada como un faro contra las oscuras corrientes subterráneas del crimen organizado. Sin embargo, este nuevo faro no apunta al hombre, sino a su cartera.

¿Qué es el Aviso de Plata?

La difusión Silver lleva una década gestándose. La Asamblea General de Interpol presentó por primera vez el concepto en 2015, pero no fue hasta 2023 cuando se lanzó el piloto. Las cosas parecen haber progresado rápidamente desde entonces, y a principios de este año, la Silver Notice fue apuntada y disparada por primera vez.

Al igual que su predecesora y prima, la Notificación Roja, la Notificación Plata también espera golpear al crimen organizado convocando el poder colectivo de las fuerzas del orden de todo el mundo hacia la captura de un objetivo concreto. Sin embargo, mientras que las difusiones rojas se centran en la captura de individuos, las difusiones plateadas se centran directamente en sus activos, sea cual sea la forma que adopten.

La notificación Silver puede utilizarse para solicitar información sobre activos vinculados a actividades delictivas, como propiedades, cuentas financieras, intereses comerciales, vehículos… una lista limitada únicamente por la imaginación del agente de la ley solicitante y, por supuesto, por la claridad con la que se pueda atravesar la niebla del rastreo. La esperanza es que la información obtenida a través de la notificación Silver permita luego a los países hacer un seguimiento con medidas más concretas, como la congelación, la confiscación -y en última instancia, la recuperación- de los ingresos procedentes de actividades delictivas.

Por supuesto, sería ingenuo descartar la Notificación Silver por considerar que puede asegurar «sólo» información. En la delincuencia financiera compleja y transfronteriza, la información es necesariamente el primer paso para desmantelar el quién, el dónde, el cómo y el qué del delito, ya sea fraude, malversación o corrupción. Y, como suele decirse, el primer paso suele ser el más difícil.

Hay cierta poesía en la idea de la notificación plateada, o al menos, un reconocimiento de que la mayor medida en la lucha por la rendición de cuentas no se cuantifica necesariamente por la duración de una sentencia, sino quizá, por el valor concreto de los bienes confiscados a un malhechor. También es pragmático: una condición previa para asegurar a la persona suele ser el desmantelamiento previo de su poder e influencia, y gran parte de ello está ligado a sus medios.

Implicaciones de la notificación plateada para Singapur

Singapur, con su horizonte de cristal y acero, es una ciudad que sueña en dólares de plata. A lo largo de la Napier Road de Singapur, la Interpol también ha construido su Centro de Innovación, y el propio edificio se hace eco de los motivos más generales de esta ciudad. Creemos que el Aviso de Plata se encontrará aquí como en casa.

Como destacado centro de riqueza, la propia Singapur sabe que su propio éxito la ha convertido -no exactamente en un paraíso, pero sí al menos en un objetivo- para aquellos que utilizarían sus servicios financieros para blanquear, almacenar o disfrutar de sus ganancias procedentes del delito.

Consideremos, por un momento, los recientes escándalos que han sacudido el mundo financiero de Singapur, y respecto a los cuales los titulares no han hecho más que retroceder. La pregunta viene inmediatamente a la mente: con la notificación Silver, ¿se habrían desentrañado estos casos con mayor rapidez y precisión? Mínimamente, Singapur, como centro neurálgico no sólo de los flujos de fondos, sino también de la información que los acompaña, y con su enfoque previsor de la fintech y la regulación financiera, se encuentra en una posición única para aprovechar el potencial de la Silver Notice.

En los últimos años, Singapur ha tomado medidas audaces y multisectoriales que facultan aún más a sus autoridades nacionales para garantizar que sus aguas no se vean enturbiadas por la mancha de los fondos ilícitos. La introducción de la notificación Silver es una prolongación natural de estos esfuerzos, una herramienta que permite a Singapur extender más su red, llegar más allá de las fronteras y a rincones que de otro modo quizá habrían sido intocables.