Actuó para liquidadores de empresas de compraventa de oro y activos en investigaciones y reclamaciones derivadas de la apropiación indebida de más de 1.000 millones de dólares dispersos en más de 40 empresas de los EAU, el Reino Unido y Singapur.
Actuó en una reclamación de 200 millones de dólares para un banco ruso en relación con un fraude y una reclamación de recuperación de activos, que implicaba procedimientos en Singapur, Chipre, Belice, Rusia y las Islas Vírgenes Británicas.
Actuó en una demanda por fraude y corrupción interpuesta por varias entidades estatales mongolas contra el ex Primer Ministro de Mongolia, Batbold Sukhbaatar, y sus presuntos nominados y asociados.
Actuó para GSF Capital en la defensa de una reclamación de 500 millones de euros presentada por Suntech Power Holdings en relación con una supuesta emisión fraudulenta de bonos, con procedimientos en Singapur, Inglaterra, Italia y China.
Actuó para un director de una sociedad de inversión inmobiliaria en la defensa de una reclamación de 250 millones de dólares por presunto incumplimiento de deberes fiduciarios y fideicomiso en relación con un proyecto en China.
Actuó para un destacado comerciante electrónico en una serie de acciones de recuperación de activos derivadas de un sofisticado fraude en el procesamiento de pagos digitales, en coordinación con abogados internacionales de múltiples jurisdicciones. Argumentó y obtuvo con éxito una serie de solicitudes de mandamientos judiciales de congelación y órdenes de divulgación en ayuda de los esfuerzos de investigación y recuperación.
Actuó en una demanda por fraude y recuperación de activos por valor de 4.000 millones de dólares presentada por Motorola Solutions ante los tribunales de Singapur en relación con un presunto fraude perpetrado por una familia adinerada que implicaba a múltiples jurisdicciones, entre ellas Oriente Medio, EE.UU. y Hong Kong.
Actuó para los liquidadores de una empresa internacional insolvente en relación con una acción civil en Singapur por un fraude de 1.000 millones de dólares perpetrado contra la empresa, incluida la obtención de órdenes de registro e incautación y de embargo preventivo contra múltiples partes.
Actuó para más de 1.000 inversores en relación con un esquema Ponzi de inversión de 200 millones de dólares procedente de Canadá, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de demandas por fraude contra los autores.
Actuó en procedimientos derivados de un esquema Ponzi global de 160 millones de dólares australianos, que generó procedimientos en Caimán, Hong Kong, Singapur, Australia y Reino Unido.
Actuó para un banco en relación con la apropiación indebida de más de 200 millones de dólares y las reclamaciones por fraude y rastreo derivadas de la misma contra múltiples partes en varias jurisdicciones, obteniéndose órdenes mundiales de embargo preventivo y divulgación en varias jurisdicciones, entre ellas Singapur, Hong Kong, Inglaterra, Suiza, Nigeria y EE.UU..
Actuó para un grupo de inversores en investigaciones y procedimientos de fraude y recuperación de activos en relación con un esquema Ponzi de 30 millones de dólares que implicaba inversiones en vinos finos y la provisión de financiación para la adquisición de vinos finos. El esquema se perpetró en Inglaterra, Hong Kong y Belice, por citar algunas jurisdicciones.
Actuó para el síndico de la quiebra en una acción de recuperación de activos multijurisdiccional y multimillonaria, manteniendo con éxito una orden de embargo preventivo contra activos situados en Singapur, y que dio lugar a una sentencia histórica que abordaba cuestiones novedosas de conflictos de leyes y jurisdicción.
*Los casos representativos anteriores incluyen asuntos en los que nuestros abogados trabajaron en otros despachos antes de incorporarse a Setia Law LLC.
