Danny Ong

Actuó para B2C2 Ltd, uno de los mayores creadores de mercado de divisas digitales del mundo, en un procedimiento ante el Tribunal Comercial Internacional de Singapur en el que se le acusaba de manipulación mediante negociación algorítmica y apropiación indebida de bitcoins. Esta fue la primera acción en Singapur relacionada con el comercio de divisas digitales.

Actuó para un fondo de capital privado con más de 20.000 millones de dólares de capital gestionado en varios procedimientos de ejecución para la recuperación de más de 220 millones de dólares derivados de situaciones problemáticas en China.

Actuó para varios fondos de situaciones especiales en acciones de ejecución contra un magnate indonesio y sus empresas derivadas del impago de un crédito de 200 millones de dólares, que implicó múltiples procedimientos en Singapur e Indonesia.

Actuó para STMicroelectronics Asia, uno de los mayores fabricantes mundiales de semiconductores, en un litigio relativo al suministro de chips para un proyecto de documento nacional de identidad de 600 millones de dólares en el sudeste asiático, que implicó procedimientos paralelos en Singapur e Indonesia.

Representó a una empresa de Singapur en la defensa de una reclamación de 270 millones de dólares de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas en relación con la supuesta financiación proporcionada para la adquisición de activos en la industria solar en múltiples jurisdicciones. El litigio implicaba cuestiones de legislación china y ha dado lugar a procedimientos paralelos en las Islas Vírgenes Británicas y en China.

Representó a MAN Diesel Group, líder mundial del mercado de motores diésel de gran tamaño para su uso en buques y centrales eléctricas, en la defensa de una demanda ante los tribunales de Singapur interpuesta por Skaugen Group, un proveedor de servicios de transporte marítimo con sede en Noruega, para la recuperación de daños y perjuicios por supuesta tergiversación fraudulenta y manipulación por parte de MAN Diesel en relación con los valores de consumo de combustible de determinados motores diésel fabricados y suministrados por MAN Diesel a principios de la década de 2000.

*Los casos representativos anteriores incluyen asuntos en los que nuestros abogados trabajaron en otros despachos antes de Setia Law LLC.

Actuó en una reclamación de 200 millones de dólares para un banco ruso en relación con una demanda por fraude y recuperación de activos, que implicaba procedimientos en Singapur, Chipre, Belice, Rusia y las Islas Vírgenes Británicas.

Actuó para liquidadores de empresas de compraventa de oro y activos en investigaciones y reclamaciones derivadas de la apropiación indebida de más de 1.000 millones de dólares dispersos a través de más de 40 empresas en los EAU, el Reino Unido y Singapur.

Actuó para un banco en relación con la apropiación indebida de más de 200 millones de dólares y las reclamaciones por fraude y rastreo derivadas de la misma contra múltiples partes en varias jurisdicciones, con órdenes mundiales de congelación y divulgación obtenidas en varias jurisdicciones, incluyendo Singapur, Hong Kong, Inglaterra, Suiza, Nigeria y EE.UU..

Actuó en una demanda por fraude y corrupción interpuesta por varias entidades estatales mongolas contra el ex Primer Ministro de Mongolia, Batbold Sukhbaatar, y sus presuntos nominados y asociados.

Actuó para los liquidadores de BSI Bank y, por separado, de un banco de inversión estadounidense, en relación con las investigaciones sobre el supuesto blanqueo y disipación de unos 1.000 millones de dólares supuestamente pertenecientes a la empresa estatal malasia, 1MDB, a través de diversos canales, lo que ha dado lugar a investigaciones penales y procedimientos judiciales en Singapur, Suiza, Nueva Zelanda y EE.UU..

Actuó en nombre de una empresa comercial estatal en las investigaciones sobre un fraude de 125 millones de dólares perpetrado por funcionarios y controladores de dicha empresa en relación con sus actividades de comercio de petróleo, y representó a la empresa estatal en las demandas civiles presentadas ante los tribunales de Singapur y en las denuncias penales conexas.

*Los casos representativos anteriores incluyen asuntos en los que nuestros abogados trabajaron en otros despachos antes de Setia Law LLC.

Actuó para un fondo de capital riesgo con más de 20.000 millones de dólares de capital gestionado en varios procedimientos de ejecución para la recuperación de más de 220 millones de dólares derivados de situaciones de crisis en China.

Actuó en la ejecución de un laudo del CIADI por más de 370 millones de dólares derivado de la expropiación de activos, contra un Estado sudamericano y sus entidades estatales.

Actuó para fondos de situaciones especiales en acciones de ejecución contra un magnate indonesio y sus empresas derivadas del impago de un crédito de 200 millones de dólares, con múltiples procedimientos en Singapur e Indonesia.

Actuó en la ejecución de un laudo del CIADI por valor de 200 millones de dólares, derivado de la expropiación de activos, contra un Estado africano y sus entidades estatales.

Actuó para MAN Diesel en la ejecución de un laudo arbitral comercial internacional derivado de un litigio relacionado con el diseño y suministro de motores diesel marinos y hélices, un caso que dio lugar a una sentencia pionera en la que se abordaron determinadas cuestiones jurídicas relativas a la ejecución de laudos arbitrales y que el Tribunal Superior de Singapur determinó por primera vez.

Actuó en la ejecución de un laudo por más de 70 millones de dólares derivado de un fraude en el desarrollo de yacimientos petrolíferos, contra una entidad rusa vinculada al Estado, que ha dado lugar a procedimientos en Chipre, Países Bajos, Singapur, EE.UU. y Reino Unido.

Actuó para prestamistas sindicados en las acciones de ejecución contra un magnate indonesio y su conglomerado derivadas del impago de una línea de crédito de 150 millones de dólares, que implicaba cuestiones novedosas de derecho indonesio.

*Los casos representativos anteriores incluyen asuntos en los que nuestros abogados trabajaron en otros despachos antes de Setia Law LLC.

Actuó para DBS Trustee en la reestructuración del Eagle Hospitality REIT Group, un REIT cotizado en la Bolsa de Singapur, que implicaba un procedimiento del Capítulo 11 en EE.UU. y un procedimiento paralelo en Singapur.

Actuó para los liquidadores del BSI Bank, que supuestamente había blanqueado fondos supuestamente pertenecientes a la empresa estatal malasia, 1MDB, a través de diversos canales.

Asesoró a los liquidadores de Phoenix Pte Ltd en relación con el colapso del grupo Phoenix Commodities, tras acumular más de 400 millones de dólares en pérdidas, incluyendo acciones de recuperación en múltiples jurisdicciones de África y el sur de Asia.

Asesoramiento y actuación para los liquidadores de Torque Group, una importante plataforma electrónica de inversión en criptodivisas, en investigaciones y reclamaciones relacionadas con la apropiación indebida de criptodivisas valoradas en más de 300 millones de dólares.

Actuación para los liquidadores de Dynamic Oil Trading (Singapore) Pte Ltd en una de las insolvencias más sonadas del sector naviero en Singapur en los últimos tiempos, como parte del colapso global del grupo OW Bunker.

Actuó para los liquidadores de MF Global Singapore, la insolvencia de más alto perfil en la industria financiera en Singapur desde Lehman Brothers que involucró a miles de clientes de MF Global y esfuerzos en la recuperación de fondos propios de clientes por más de 400 millones de dólares en Singapur y otras jurisdicciones.

Actuó para los liquidadores de varias entidades de Lehman Brothers Singapur, incluso en la adquisición por Nomura de las franquicias de Lehman en Asia-Pacífico tras el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

*Los casos representativos anteriores incluyen asuntos en los que nuestros abogados trabajaron en otros despachos antes de Setia Law LLC.