Director asociado
Victoria Ting
Antes de trabajar en Setia Law LLC, Victoria fue fiscal adjunta y abogada superior adjunta del Estado en la División de Delitos Financieros y Tecnológicos de la Fiscalía General del Estado (AGC).
Mientras estuvo en la AGC, procesó y juzgó con éxito muchos casos importantes de fraude, soborno, blanqueo de dinero y sanciones, y actuó para el Estado en asuntos de confiscación de activos y asistencia jurídica mutua. También ha supervisado investigaciones y procesamientos complejos por fraude y comercio fraudulento, trabajando en estrecha colaboración con otros organismos policiales y gubernamentales como el Departamento de Asuntos Comerciales, la Autoridad Monetaria de Singapur y la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas.
Victoria aporta un profundo conocimiento de la aplicación de la ley, la formulación de políticas y el establecimiento de la agenda reguladora en Singapur y se encuentra en una posición única para asesorar a empresas, instituciones financieras y fondos de inversión, en asuntos relativos a fraude, delitos financieros, cuestiones de gobierno corporativo, investigaciones regulatorias y acciones de aplicación de la normativa.
Victoria ha sido nombrada entre los «40 menores de 40» del mundo en el ámbito de las investigaciones, por la Global Investigations Review. También ha sido reconocida en Chambers and Partners (Corporate Investigations / Anti-Corruption – Singapore), en Legal 500 (White-Collar Crime), y en la lista de «los abogados más notables de Singapur menores de 40 años» de Singapore Business Review. Los clientes han apreciado su«profundidad de conocimientos jurídicos y amplitud de experiencia en casos de la vida real«, su«capacidad para comunicarse con clientes legos en la materia de forma totalmente comprensible«, y su«gran empatía y cuidado por el cliente» y voluntad de«ir más allá«.
Posee una licenciatura de primera clase por la Universidad de Cambridge y un máster en Derecho por la Facultad de Derecho de Columbia. En Columbia, fue galardonada con el premio Walter Gellhorn, por graduarse con la media académica más alta, y formó parte del Columbia Journal of Asian Law y del Columbia Journal of International Investment Law and Policy. Ha realizado prácticas en el Ministerio de Derecho y en la Autoridad Tributaria de Singapur, y ha representado a Singapur como delegada en foros de regulación financiera como el Grupo de Acción Financiera del G7.
Experiencia representativa de Victoria
Actuó para un conglomerado petroquímico con sede en la República Popular China, cuyos empleados habían sido sospechosos de un sofisticado fraude de financiación comercial y apropiación indebida de 70 millones de dólares, en la realización de investigaciones internas multijurisdiccionales;
Actuó para un importante banco privado internacional cuyos empleados habían sido sospechosos de una compleja conducta indebida en relación con transacciones y cuentas de clientes, que implicaba sumas superiores a los 50 millones de dólares; llevó a cabo investigaciones internas de amplio alcance, y actuó de enlace con los reguladores tanto singapurenses como europeos;
Actuó para fideicomisarios en las secuelas del asunto «1MDB» en relación con la liberación negociada y la realización de activos incautados como parte de las investigaciones transfronterizas sobre blanqueo de dinero en las que participaron EE.UU., Singapur, Malasia y otros países;
Actuó para una empresa de tecnología / medios de comunicación social que se enfrentaba a acusaciones de tergiversación fraudulenta y mala conducta contable, por un valor aproximado de 165 millones de SGD;
Actuó para un miembro de la C-suite de un importante conglomerado con sede en Singapur y que cotiza en la SGX, que había sido investigado por acusaciones de soborno derivadas de la denuncia de un denunciante anónimo, y absolvió con éxito al cliente de todas las denuncias;
Actuó para un cliente que había sido víctima de un ciberataque multimillonario a través de la blockchain, denominado en USD-Tether. Bajo plazos extremadamente ajustados y la amenaza de disipación, y supervisando un equipo compuesto por investigadores de la blockchain y abogados en el extranjero en las Islas Vírgenes Británicas, consiguió con éxito mandamientos judiciales en múltiples jurisdicciones contra tenedores de monederos privados y bolsas de criptodivisas para asegurar y recuperar los activos defraudados;
Dirigió el procesamiento del principal delincuente y receptor de sobornos en el mayor caso de corrupción del sector público de Singapur de los últimos tiempos;
Supervisó las investigaciones sobre un fraude complejo y con múltiples actores perpetrado contra el Gobierno, por valor de unos 40 millones de dólares;
Supervisó las investigaciones sobre comercio fraudulento en un esquema Ponzi que implicaba a más de 100 demandantes y 100 millones de dólares;
Dirigió el procesamiento de un asunto que implicaba más de 8 millones de dólares de beneficios secretos cosechados por un empleado de alto nivel de una antigua corporación multinacional cotizada en bolsa;
Actuó en nombre del Estado en asuntos contenciosos nacionales y transfronterizos de incautación de activos, incluidos asuntos que implicaban valoraciones superiores a 1.000 millones de dólares;
Dirigió el enjuiciamiento de múltiples asuntos de fraude y soborno de gran repercusión que implicaban a instituciones públicas, entidades financieras y empresas multinacionales;
Dirigió las negociaciones de acuerdos de enjuiciamiento diferido, sanciones económicas y acuerdos civiles multimillonarios;
Actuó en nombre del Estado en asuntos seminales del Tribunal de Apelación y del Tribunal Superior que establecían la ley sobre el derecho a la posesión(Oon Heng Lye contra el Fiscal [2017] 5 SLR 1064), el cómputo de las penas pecuniarias por corrupción(Fiscal contra Takaaki Masui y otro y otros asuntos [2022] 1 SLR 1033) y el establecimiento de un marco de imposición de penas por corrupción en el sector privado(Goh Ngak Eng contra el Fiscal [2022] SGHC 254).
*Los casos representativos anteriores incluyen asuntos tramitados con anterioridad a Setia Law LLC.
